Junta obligatoria anual de accionistas no presencial

Fuente: Cerro Verde

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL – DECRETO DE URGENCIA Nº 056-2020

 

El Directorio de la Sociedad, de conformidad con el artículo 113° de la Ley General de Sociedades, el artículo 20° del Estatuto de la Sociedad y las regulaciones contenidas en el Decreto de Urgencia Nro. 056-2020 y desarrolladas a través de la Resolución de Superintendente Nº 050-2020-SMV/02, ha convocado a los señores accionistas de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de conformidad con  el Decreto de Urgencia N° 056-2020, a llevarse a cabo el día 03 de julio de 2020, a las 08:00 horas en primera convocatoria; el día 06 de julio, a las 08:00 horas; en segunda convocatoria; y, el día 09 de julio, a las 08:00 horas, en tercera convocatoria, vía la plataforma CISCO WEBEX EVENTS, mediante la cual se ejecutará también el cómputo del quórum y el ejercicio del voto de los accionistas asistentes, conforme se detalla en el “Documento Informativo” publicado en nuestra página web y en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. La Agenda a tratarse es la siguiente:

 

– Aprobación de la Gestión Social y los resultados económicos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, expresados en los Estados Financieros y en la Memoria Anual y sus anexos.

– Destino de los resultados económicos obtenidos en el año 2019.

– Ratificación de la designación de los auditores externos por parte del Directorio.

– Elección de los miembros Titulares del Directorio y de sus Alternos, establecimiento de su remuneración y elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

 

Tendrán derecho a concurrir a la Junta, los titulares de las acciones inscritas en la Matrícula de Acciones hasta cinco (05) días antes de la realización de la misma.

Conforme a lo establecido por el artículo 122° de la Ley General de Sociedades, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, debiendo registrar sus poderes con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. El Registro de los poderes se llevará a cabo a través del correo electrónico designado para este fin, de acuerdo a las especificaciones técnicas del “Documento Informativo”.

 

El presente aviso de convocatoria, el “Documento informativo” sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados en los siguientes enlaces:

http://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_relacion-con-inversionistas/junta-general-de-accionistas

 

https://www.smv.gob.pe/Frm_Junta_Asamblea_NoPresencial?data=22CB5032901DDAE4F1FAAC10F85AE31D13C46A2ED4

 

Asimismo, puede solicitarlos al correo electrónico siguiente:

SM-CVE-juntaaccionistas@fmi.com.

 

Arequipa, 22 de junio de 2020